关于开展财务风险提示工作的通知

各部门及项目负责人：

临近年末，学校各项经费支出均处于高峰时段，在审核过程中发现财务报销违规或不规范现象近期较为突出，主要表现为：假发票；虽为真发票，但逻辑上明显不合常理的假业务；报销业务与经费支持方向不符；伪造交易记录等支撑材料；拆分业务以规避审批流程及规则；重复多次在同一商家购买商品，累计金额较高；集中大量报销数据采集、耗材、交通费等同一业务事项，造成项目支出中某一业务事项占比奇高等。

为进一步规范财务报销行为，协助部门及项目负责人及时获知并防范财务风险，财务处将联合内控与审计处、纪委办公室/监察处就违规报销行为开展财务风险提示工作。对初次发现、违规程度较轻的，向相关部门及项目负责人发送财务风险提示函；对屡次发现、违规程度较为严重的，发送财务风险整改函。请收到函件的部门及项目负责人给予高度重视，并按要求提交相关材料。

财务处

内控与审计处

纪委办公室/监察处

2023年11月14日